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A网(AOFEX交易所)加强反洗钱系统,全力防范可疑资金流入

2019-09-06 16:47:55 来源:

近期主流数字货币价格一直起起伏伏,即使在市场重大利好的不断刺激下,大盘也未脱离震荡行情。一些分析声音认为,潜在的巨额非法资金具有很大的不确定性因素,就像悬在市场头顶的一把剑,谁也不能确定它何时会砸下来。

这些非法资金,包括一些跑路的集资项目、黑客从交易所盗取的数字货币、恐怖组织为恐袭活动募集的加密资产,以及贿赂、勒索、偷税漏税等,它们都有强烈的洗钱变现需求。

据估算,这些数字资产的总价值,可能高达百亿美金,其资金异动和砸盘可能性,会成为撩动市场恐慌情绪的导火索。

据PeckShield态势感知平台数据显示,近期有来历可疑的BTC、XRP、EOS资产出现异动,正在进行频繁的洗钱操作,有小部分资金在混淆处理后从OTC渠道卖出,并再次流入部分交易所。

一旦这批资金大量进入交易所并完成洗钱操作,将对数字货币市场造成沉重的打击。

交易所作为数字货币领域里不可或缺的一环,承担着资产流动、价值锚定、行情风向标等重要作用,因此非常容易成为违法犯罪分子攻击和利用的目标,进行诈骗、洗钱、盗窃等犯罪行为。

这些犯罪行为不仅危害社会良序治安,对数字资产本身也具有巨大危害。

区块链虽然具有去中心化、匿名性等特点,但使用区块链技术及数字通证的人是受法律保护和限制的。如果没有合理的监管,普通人很难在数字货币交易领域享有应有的权益。

因此,交易所肩负着保护用户资产安全,同时配合所在国家、地区监管政策,遵守国际协议打击违法犯罪行为的使命。

自发现异动以来,AOFEX交易所一直保持高度警惕,严防涉案资金流入。

AOFEX交易所位于英国伦敦,是以非标准化期权交易(NSO)为核心竞争力的数字资产交易所,面向全球用户开放。

AOFEX具备银行级安全风控保护制度和技术,充分保证交易的公正性,24小时为用户提供优质服务。为用户的资金安全提供了更为可靠的安全保障,同时也提升了用户的交易体验。

骨干团队长年深耕金融及高科技领域,为大量高新企业提供战略规划,并为众多金融机构提供核心服务,拥有非常强大的全球战略运营能力,以及丰富的金融风险控制管理经验。

AOFEX引入世界顶尖的传统银行金融风险控制系统,采用多重底层安全技术,建立内部监管预警制度,设置风险储备金机制,为用户提供更为安全的加密数字货币交易环境。

AOFEX还引入世界顶尖的传统银行金融风险控制系统,还积极响应国际政府间反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的号召,成立专项反洗钱小组,出台了一系列反洗钱(AWL)保障措施。

AOFEX还与区块链安全方面的专家慢雾科技达成了战略合作,在用户资产安全、反诈骗、国际反洗钱、反恐怖融资等领域做到了行业前列。

所有这些努力,都是为了更好地保护投资者的利益,让用户们在安全且公正的环境里自由进行交易,获得区块链行业发展所带来收益的同时,也帮助整个行业进行优胜劣汰,逐渐选择出最受认可的技术与团队,为区块链技术改变世界贡献自己的力量。

AOFEX还将持续升级,在保护用户资产安全、防范金融犯罪等方面将不懈努力,为投资者带来更加安全与便捷的专业服务。

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